cai旗舰店:团伙收购身份ca办银行卡cai卖给诈骗集团洗钱使用

时间:2017-10-18 15:22:55来源:星港学校
  据查实,从今年年初开始,黄某邀集了三个老乡,从嫌疑人白某某处拿了五十张他人的身份证件,从广东出发,流窜多个省市疯狂寻找银行网点开办银行卡。在掌握了详细线索后,巢湖市公安局民警四次南下广东开展工作,最终成功将正在作案的白某某及该犯罪团伙其他五名主要成员抓获,在该窝点内,民警查获已经开办的好的银行卡,身份证,手机SIM卡,网银U盾等物品共计1000余件。

  民警通过审讯发现,嫌疑人黄某另有三名同伙同时在巢湖市各个银行冒用他人身份开办银行卡,并通过快递将已办好的银行卡快递回广东自己的“老板”处。

  另一组办案民警于当天晚cai旗舰店间辗转我省淮南、亳州等地成功将另外三名犯罪嫌疑人抓获。

  办案民警迅速反应,兵分两路,一组对快递包裹进行拦截,成功截获了已经办理好开通网银,手机银行功能的工商银行卡5套。

  目前,案件正在进一步侦办中。 

  原标题:案件丨巢湖市公安局成功破获妨碍信用卡管理案 查获身份证、银行卡等物品1000余件

  经调查,黄某等四人均受雇于身处广东的嫌疑人白某某。嫌疑人白某某通过非法手段收购了大量的身份证件,再雇佣黄某等无业人员,冒用他人身份证件开办银行账户。该犯罪团伙层级分明,分工合作,有人cai旗舰店专门负责办理银行卡,有人则对开办的银行卡进行验证能否使用,合格后由白某通过网络销售给电信诈骗等犯罪团伙洗钱使用。

  2017年6月,(安徽)巢湖市工商银行巢湖路支行发现一年轻男子冒用他人身份证件开办银行卡。银行报警后,巢湖市公安局朝阳派出所民警立即赶到银行将男子黄某抓获,并在其随身物品中发现了数张他人的身份证。

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